兴业银行被罚106万元:未按规定履行客户身份识别义务等 软件 • 2026年10月17日 00:56:08 • 企业 • 阅读 6 10月16日金融一线消息,央行银罚决字〔2026〕68-70号显示 ,兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务 、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款106万元 。 程某(兴业银行股份有限公司零售平台部)对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任,被罚款5.5万元。张某敏(兴业银行股份有限公司信用卡中心)对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任 ,被罚款2万元。 文章推荐 企业 较场尾限行攻略(较场尾停车攻略) 10月16日金融一线消息,央行银罚决字〔2026〕68-70号显示,兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款106万元。 程某(兴业银行股份有限公司零售平台部)对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告... 软件 2026年10月17日 0 企业 长鑫科技朱一明,提议回购10亿至20亿元股份 10月16日金融一线消息,央行银罚决字〔2026〕68-70号显示,兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款106万元。 程某(兴业银行股份有限公司零售平台部)对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告... 科技 2026年10月17日 0 企业 普京下令俄军继续袭击乌克兰基础设施 10月16日金融一线消息,央行银罚决字〔2026〕68-70号显示,兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款106万元。 程某(兴业银行股份有限公司零售平台部)对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告... 开发 2026年10月17日 0 企业 【杭州限行外地车怎么开,杭州限行外地车怎么申请通行】 10月16日金融一线消息,央行银罚决字〔2026〕68-70号显示,兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款106万元。 程某(兴业银行股份有限公司零售平台部)对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告... 软件 2026年10月17日 0